กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 26 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 15 มี.ค. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 14 มี.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข) :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- รายการที่เกี่ยวโยงกัน
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม (แก้ไข) : ณ ห้อง แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล
แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชัน โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (hybrid meeting)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2567
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 10 พ.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 09 พ.ค. 2567
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 24 พ.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 7.1 การเข้าลงทุนในบริษัท 38 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (โครงการโรงแรมสุขุมวิท 38)
วาระที่ 7.2 การเข้าลงทุนใน บริษัท เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ จำกัด บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 2 จำกัด และ
บริษัท กาแล ช้างคลาน เชียงใหม่ จำกัด (โครงการลานนาทีค เดสทิเนชั่น)
วาระที่ 7.3 การเข้าลงทุนในบริษัท เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท จำกัด (โครงการโอพี การ์เด้น)
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

คณะุกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 2 ท่าน
เป็นกรรมการอิสระ ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. คุณกลินท์ สารสิน กรรมการอิสระ
2. คุณยุทธศักดิ์ สุภสร กรรมการอิสระ
____________________________________________________________________