กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 06 มี.ค. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 05 มี.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ในรูปแบบ ไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้อง Function Six
ชั้น 6 โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ :
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทอีกสองท่านจากเดิมมีจำนวนกรรมการ 9 ท่าน
เป็นจำนวนกรรมการ 11 ท่าน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 2 ท่าน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2567
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2567
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 24 พ.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566

______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ทรงธรรม สุขสว่างและ พลตำรวจโท สรไกร พูลเพิ่ม
ซึ่งเป็นผู้ที่คุณสมบัติเหมาะสมมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลาย
เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ประเภทกรรมการอิสระ ส่งผลให้กรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก ณ ปัจจุบันจำนวน
9 ท่านเป็น 11 ท่าน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
___________________________________