เลขที่หนังสือ : ลข.003/2569
เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท
การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 (แก้ไข)
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 09 ม.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 ก.พ. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 26 ม.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 23 ม.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้น
สุด
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรอง
ตามกฎหมายประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ
0.04 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 176,409,305 บาท
โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทในส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบ
ุคคลในอัตราร้อยละ 20
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ ตามมาตรา
47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.
2569 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2569
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน) ปี 2569
กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทน 45,000 บาท/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 30,000 บาท/เดือน
- กรรมการ ค่าตอบแทน 25,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส - รายปี)
ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ ค่าตอบแทน ไม่เกิน 6 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (เบี้ยประชุม - รายครั้ง)
กรรมการบริษัท
- ประธาน ค่าตอบแทน 12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ ค่าตอบแทน 10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหาร
- ประธาน ค่าตอบแทน 7,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ ค่าตอบแทน 6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
- ประธาน ค่าตอบแทน 10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ ค่าตอบแทน 8,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ประธาน ค่าตอบแทน 7,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ ค่าตอบแทน 6,000 บาท/ครั้ง
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด : ไม่มี
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2569 ไม่เกิน 14,200,000 บาท

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก
จากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) :
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากต
ำแหน่งตามวาระ
โดยที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
คือ
1. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ 2. นางอินทิรา สุขะนินทร์
3. นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล 4. นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์
5. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์ 6. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยกรรมการลำดับที่
7. นายเสรี นนทสูติ
ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่คร
บกำหนด
ออกจากตำแหน่งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2569
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ฯ
1) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8802 หรือ
2) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 หรือ
3) นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 09 ม.ค. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 04 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 20 มี.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 ก.พ. 2547

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 06 ต.ค. 2519

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 ก.พ. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 มิ.ย. 2542

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง อินทิรา สุขะนินทร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 มิ.ย. 2553

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เสรี นนทสูติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8802
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ต.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5752
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ต.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช
รหัสผู้สอบบัญชี : 10512
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ต.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายชลัช ชินธรรมมิตร์ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
โทรศัพท์ 02 642-6230
โทรสาร 02 642-6092
______________________________________________________________________