กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ธ.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 ม.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 11 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 26 ธ.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 25 ธ.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2568 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้
1.1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น (กรณีที่มีเศษของหุ้น
บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดทดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น)
คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท
1.2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น
คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท
ทั้งนี้ เงินปันผลที่เป็นเงินสดส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งไปชำระภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
สำหรับการจ่ายหุ้นปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด
รวมเป็นปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินเท่ากับหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน
45,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับปันผลในวันที่ 26 ธันวาคม 2568
และกำหนดวันจ่ายปันผลภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้งนี้
สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2569

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,000,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 165,000,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 165,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)"
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และ/หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร
และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 30,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาล

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2569 ในวันที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 11.00 น.
ผ่านช่องทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาล
วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
(Record date) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2568

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ธ.ค. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 26 ธ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 25 ธ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 10.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.05
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.15
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 06 ก.พ. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________