กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 พ.ย. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 15 ม.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 08 ธ.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 ธ.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเพิ่มทุน
- รายการที่เกี่ยวโยงกัน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านระบบออนไลน์ เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ
ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นในบริษัท หนองเสือช้างชลบุรี
จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 พ.ย. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 ธ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 04 ธ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.32
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.32
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.00
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 13 ก.พ. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2567 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 16 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 23 ก.พ. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4) : ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง /
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 ม.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย โชติพัฒน์ พีชานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส
รหัสผู้สอบบัญชี : 4439
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 ก.ย. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4195
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 ก.ย. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ยุวนุช เทพทรงวัจจ
รหัสผู้สอบบัญชี : 5371
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 ก.ย. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8420
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 ก.ย. 2569

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช
รหัสผู้สอบบัญชี : 10512
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 ก.ย. 2569

ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นาฎศศิน วัฒนไพศาล
รหัสผู้สอบบัญชี : 10767
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 ก.ย. 2569

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 พ.ย. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 1,391,566,449
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 1,391,566,449
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 695,783,225
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 30.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 231,927,741
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 231,927,741
(หุ้น)
จัดสรรให้กับ : ประชาชนทั่วไป (PO)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 463,855,483
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 20.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท หนองเสือช้างชลบุรี จำกัด ("NSC") (โดยปัจจุบัน NSC
มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,000,000 หุ้น ) คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ NSC
จากกลุ่มผู้ขาย ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท เจริญวรรณสิริ จำกัด (2) บริษัท สยามประชาคาร จำกัด และ (3)
บริษัท ทีซีซี ภูมิพัฒน์ จำกัด (เรียกรวมว่า "กลุ่มผู้ขาย") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
("ธุรกรรมฯ") ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ธุรกรรมฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะถือหุ้นใน NSC คิดเป็นร้อยละ 100.00
ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ NSC โดยบริษัทฯ
จะชำระค่าตอบแทนให้แก่กลุ่มผู้ขายรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,795,000,000.00 บาท เป็นงวด ๆ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มผู้ขาย
______________________________________________________________________