กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 พ.ย. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 27 ม.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 08 ธ.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 ธ.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2568 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของกลุ่มบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของกลุ่มบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฏหมาย
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1.อนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,800,000 บาท
2.อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.026 บาท โดยวิธี Record Date
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1.อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เมื่อรวมค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี)
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (เทียบเท่าปีที่ผ่านมา)
2.เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
จึงเห็นควรให้เพิ่มค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
- ประธานกรรมการตรวจสอบ จากเดิม 20,000 บาท/ครั้ง เป็น 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ จากเดิม 15,000 บาท/ครั้ง เป็น 20,000 บาท/ครั้ง
*โดยให้มีผลหลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าบริการวิชาชีพ
ของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าบริการวิชาชีพสอบบัญชี
เป็นจำนวนเงินรวม 2,170,000 บาท สำหรับรอบปีบัญชี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 30
กันยายน 2569

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 พ.ย. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 04 ก.พ. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 03 ก.พ. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.026
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 26 ก.พ. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2567 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สรายุทธ์ นาทะพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 ส.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 11 ส.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว ชวลรรค ศิวยาธร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 ก.พ. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 ก.พ. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 ก.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 08 ก.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : 1.กรรมการบริหาร
2.กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง กานต์สุดา แสนสุทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ม.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : 1.กรรมการบริหาร
2.กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5813
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 ก.ย. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
รหัสผู้สอบบัญชี : 5730
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 ก.ย. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย
รหัสผู้สอบบัญชี : 7792
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 ก.ย. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5874
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 ก.ย. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ )
รองประธานกรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________