เลขที่หนังสือ : MCG-OCS_2568-047
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง
การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ส.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 ต.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 ก.ย. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 ก.ย. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : สถานที่ควบคุมระบบการประชุม สำหรับการถ่ายทอดสด ณ
ห้องสตูดิโอ ชั้น 1 บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 7 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2568 และรายงานผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2568
และรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท (ร้อยละ
99.99 ของกำไรสุทธิ) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท
และจะจ่ายเงินปันผลที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท รวมเป็นเงิน 324,720,000 บาท

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จำกัด 4 ราย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ประจำปี
2569 เป็นเงิน 2,305,000 บาท (เท่ากับปี 2568)

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นวาระรายเดิม 3
คนเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนปี 2569
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะในอัตราเดิม

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดให้มีวาระอื่น ๆ
ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ส.ค. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 05 พ.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 04 พ.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.41
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 6797
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 มิ.ย. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง วิลาสินี กฤษณามระ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7098
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 มิ.ย. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ลสิตา มากัต
รหัสผู้สอบบัญชี : 9039
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 มิ.ย. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บดินทร์ ลาภรังสิรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10985
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 มิ.ย. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง ไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 มิ.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วิรัช เสรีภาณุ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 พ.ค. 2555

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศิวัตร เชาวรียวงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 พ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 13 พ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายวิรัช เสรีภาณุ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( น.ส.สุณี เสรีภาณุ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________