กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 09 มิ.ย. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 ก.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 23 มิ.ย. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 20 มิ.ย. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องพิมาน ชั้น 12 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
ลุมพินี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2567 ตามที่เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ปี 2567 (1
เมษายน 2567 - 31 มีนาคม 2568) และแนวโน้มปี 2568 (1 เมษายน 2568 - 31 มีนาคม 2569)
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการของบริษัท

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี
2567 (1 เมษายน 2567 - 31 มีนาคม 2568)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบกับการจัดสรรกำไรสะสมคงเหลือที่จะจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 1.50
บาทจากกำไรสะสมที่ได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 86,760,000 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2568
จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิรับเงินปันผลภายในระยะเวลา 10 ปี
(ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้
และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท)

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ตามรายนามดังกล่าวกล
ับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้กรรมการเหล่านั้นยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้แนบประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯซึ่งเท่ากับข้
อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีงบการเงิน 2568 (1 เมษายน 2568 - 31 มีนาคม 2569)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอมา
ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568
(1 เมษายน 2568 - 31 มีนาคม 2569)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบและสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 09 มิ.ย. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 23 มิ.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 20 มิ.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 27 ส.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

หมายเหตุ :
สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568
โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25
ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เสียภาษีบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย โยชิโนบุ กาโม่

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.พ. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ทาคาฮิโระ ฮาซูอิ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 มิ.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สุพล อดุลย์ศิริอังกูร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 มี.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 22 มี.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ก.ค. 2562

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สาวิตรี องค์สิริมีมงคล
รหัสผู้สอบบัญชี : 10449
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นารีวรรณ ชัยบันทัด
รหัสผู้สอบบัญชี : 9219
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สิรินุช สุรไพฑูรย์กร
รหัสผู้สอบบัญชี : 8413
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายอากิโนริ อิวาคุระ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________