กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 เม.ย. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 26 มิ.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 23 พ.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 22 พ.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : E-AGM ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม บริษัท
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปีที่ผ่านมา
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร
สำหรับผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 เม.ย. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 09 ก.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 08 ก.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 12.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.00
วันที่จ่ายปันผล : 25 ก.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2567 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล )
ประธานกรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
_____________________________________________________________________