กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 เม.ย. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 03 เม.ย. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ตามรายนามดังต่อไปนี้ (1)
นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง รองประธานกรรมการบริษัท (2) นางสาวยุวมน มาลัย กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ (3) นางรุ่งนภา สุวรรณชาติ กรรมการบริษัท

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 จำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาท เท่ากับปี
2567

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำ ปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2567 จำนวน
30,000 บาท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,470,316,793 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 5,167,692,118 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,697,375,325 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม (Right
Offering) ไม่เกิน 735,000,000 หุ้น ในราคาไม่ต่ำกว่า 0.04 บาท/หุ้น และเสนอขายบุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ไม่เกิน 365,000,000 หุ้น ในราคาไม่ต่ำกว่า 0.04 บาท/หุ้น

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 1,100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,697,375,325 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,797,375,325 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,100,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียด ตามวาระที่ 8 ข้างต้น

วาระที่ : 11
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 มี.ค. 2568
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 ต.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง รุ่งนภา สุวรรณชาติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ธ.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. ยุวมน มาลัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 ต.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 08 ต.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
รหัสผู้สอบบัญชี : 4306
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4475
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
รหัสผู้สอบบัญชี : 7570
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
รหัสผู้สอบบัญชี : 8210
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9922
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 มี.ค. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 1,100,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 1,100,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 735,000,000
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 19.88
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 365,000,000
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 9.87
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 365,000,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________