กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 26 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 25 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข) :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
- การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ (แก้ไข) : เพื่อทราบ

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 2
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 3
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) :
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 4
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567
และจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 225,308,034.82.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.94
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2567 ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ในระหว่างรอบปีบัญชี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2567 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
(ห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 102,412,743.10 บาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน
2567 ทำให้ตลอดปี บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินประมาณ
225,308,034.82.- บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายร้อยละ 56.94
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 5
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) :
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการใหม่แทนตำแหน่งว่าง
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ
จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายปริญญา ไววัฒนา (2) พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์ และแต่งตั้งใหม่ 1 ท่าน (3)
นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผล และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1และ 2 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ
ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เนื่องจากนางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้ขอลาออกเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 จึงได้ขอเสนอ
นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 6
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : อนุมัติ

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 7
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : อนุมัติ

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 8
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : อนุมัติ

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 9
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
(วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ)
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : อนุมัติ

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 10
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : อนุมัติ

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 11
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : พิจารณาเรื่องอื่นฯ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 มี.ค. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2568
(แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข) : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.06
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม (เพิ่มเติม) :
ในระหว่างรอบปีบัญชี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05
บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 102,412,743.10 บาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 10
กันยายน 2567 ทำให้ตลอดปี บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินประมาณ
225,308,034.82.- บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายร้อยละ 56.94
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568

______________________________________________________________________