สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(7 มีนาคม 2568)---------กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข) : 06 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 21 มี.ค. 2568
date) (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข) : 20 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข) :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
สถานที่ประชุม : จัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : ไม่มี

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/ 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมี
ความถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2567
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน สำหรับปี 2567

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้
องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติ ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถของกรรมการในด้านต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน คือ (1) นายสุเทพ
พงษ์พิทักษ์ และ (2) นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน คือ
(1) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ และ (2) นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิเชียร อยู่พูนทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่ง แทน
นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดหากกำหนดแล้วจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท
และเสนอให้แต่งตั้งและเสนอให้แต่งตั้งบุคคลดังมีรายนาม
ข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2568
สําหรับค่าสอบบัญชีประจําปี 2568 นั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าสอบบัญชีประจําปี 2568 เป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,207,500 บาท
ไม่รวมค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ทั้งนี้PwC และผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น
ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ไม่มี

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 10
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) :
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 11
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,324,480,929 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
5,986,649,097 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,662,168,168 บาท
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 12
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) :
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 13
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,655,420,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
2,662,168,168 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 9,317,588,588 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
6,655,420,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering)
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 14
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท
การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 2
ท่าน คือ (1) นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตราบที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย) และ (2) นายธนรัฐ โรจนวิภาต
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ
มีกรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
รหัสผู้สอบบัญชี : 4599
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 6552
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9548
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 6,655,420,420
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 6,655,420,420
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 6,655,420,420
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) : 1.00 : 2.50
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 1.00
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 28 เม.ย. 2568
__________________________________________________