กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้
ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 5,329,000 บาท
ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 101,200,000 บาท
โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,981,000 บาท
(โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับของปีที่แล้ว

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วมีความเห็นว่าที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจา
รณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท
(ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 13 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 13 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4323
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต
รหัสผู้สอบบัญชี : 5565
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10331
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สมชาย อภิญญานุกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 ธ.ค. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง สุวิมล มหากิจศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย รพี ม่วงนนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 พ.ค. 2559

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _

________________
( นายซิกมันต์ สตรอม )
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________