เลขที่หนังสือ : APCO.001/2568
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 21 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี
2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.092 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2568
และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้
งสองท่านคือ 1) ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา 2) ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย
และโบนัสกรรมการประจำปี 2568 ทั้งนี้ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1.3 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 29 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 28 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.092
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 13 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 มิ.ย. 2548

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 02 มิ.ย. 2531

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 02 มิ.ย. 2531

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี : 4334
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9211
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ภคมน เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี : 11499
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________