เลขที่หนังสือ : CS-02/2025/004
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี
2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินแล้ว
และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจ
ำปี 2567 ดังนี้
(1) อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 13,738,807 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2567
(2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น
รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 107,800,920 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในการนี้
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่
14 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน
จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านได้แก่
(1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (2) นายปริญญา พัฒนภักดี (3) นายนริศ เชยกลิ่น อย่างไรก็ดี
กรรมการทั้งสามท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ได้แสดงความประสงค์ไม่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
อีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอเพ
ื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ

แทนกรรมการที่ได้แสดงความประสงค์ไม่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
ฯ อีกวาระหนึ่ง
1) ดร. ชญานิน เทพาคำ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
2) นายวรภัทร ชวนะนิกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ
3) นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองโดยคำ
นึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยให้ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่น
และโบนัสกรรมการคงอัตราเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนประจำ
- ประธานกรรมการบริษัท 100,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/เดือน
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/เดือน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท 50,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท 30,000 บาท/คน/ครั้ง
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/ครั้ง
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/ครั้ง
(กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/ครั้ง
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/ครั้ง
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/ครั้ง
สิทธิประโยชน์อื่น
- สิทธิในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
โบนัสกรรมการ
- โบนัสกรรมการทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
และเฉลี่ยทั้งคณะไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน/ปี สำหรับประธานกรรมการจะได้รับโบนัสเพิ่มสูงกว่ากรรมการอีกร้อยละ
25
ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังที่กล่าวมาข้างต้น

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
สำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้
(1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 หรือ
(2) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 หรือ
(3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือ
(4) นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน 2,235,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง (ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567)

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 13 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.00
วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 ต.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 15 ต.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 24 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย นริศ เชยกลิ่น

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 พ.ย. 2558
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : ดร. ชญานิน เทพาคำ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย วรภัทร ชวนะนิกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย ปริญญา พัฒนภักดี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย ยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5813
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8050
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7480
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วธู ขยันการนาวี
รหัสผู้สอบบัญชี : 5423
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ
อันรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุม รูปแบบ/วิธีการประชุม
และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ตามความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย
และในกรณีมีเหตุสุดวิสัย
ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยบริษัทฯ
จะนำส่งรายละเอียดและคู่มือการลงทะเบียน เพื่อการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
พร้อมหนังสือเชิญประชุมต่อไป
กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามทางอีเมล : comsec-shr@shotelsresorts.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0
2058 9888 ต่อ 343 - 345

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายอิศรินทร์ ภัทรมัย )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและเลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
___________________________________________________________________