เลขที่หนังสือ : IM1-LE-CS-25-02-05
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 17 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารแคปปิตอล ลิ้งค์ เลขที่ 88/8
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2567

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสม เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,100,000 บาท
และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยจ่ายเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 29,375,000 บาท
โดยกำหนดผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8
พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
2) นายกฤษณ ไทยดำรงค์ กรรมการ
3) นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการ

และที่ประชุมฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางวันทนา บุญสร้อย เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายเอกวิเชียร
สุทธิกลัด กรรมการบริษัท ที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยเป็นการนับวาระต่อจาก นายเอกวิเชียร สุทธิกลัด
ทั้งนี้ ให้มีผล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียด
ดังนี้
บริษัทผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
รายชื่อผู้สอบบัญชี 1. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920
2. นางสาวชรินรัตน์ นพรัมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10448
3. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6105
4. นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11225
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
และเห็นชอบการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำงวดสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2568
และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,460,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 17 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 14 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0125
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.25
วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ
รหัสผู้สอบบัญชี : 3920
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชรินรัตน์ นพรัมภา
รหัสผู้สอบบัญชี : 10448
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล
รหัสผู้สอบบัญชี : 6105
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เจษฎา ลีลาวัฒนสุข
รหัสผู้สอบบัญชี : 11225
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายนพชัย วีระมาน )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย )
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

บริษัท ซีแอล เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
โทร 02 115 9511
______________________________________________________________________