กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การออกหุ้นกู้
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-agm) เพียงรูปแบบเดียว

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2567

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ให้จัดสรรกําไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสําหรับงวด
ครึ่งปีหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิของบริษัท
และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท
จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินรวม 643.25 ล้านบาท
โดยกําหนดให้วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record date)
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568 และมีสิทธิรับเงินปันผลซึ่งกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่
21 พฤษภาคม 2568
ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นก่อน

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ซึ่งต้องออกจากตําแหน่งกรรมการตามวาระ
และเสนอกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งดังนี้
1.) ดร. วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ตําแหน่ง ประธานกรรมการ
2.) นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์ ตําแหน่ง กรรมการ
3.) นายหาญ เชี่ยวชาญ ตําแหน่ง กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกับปี
2567

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 หรือ นายสง่า
โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548 ในนาม บริษัท        ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้และกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2568  สําหรับค่าสอบบัญชีประจําปี และรายไตรมาส รวมเป็นจํานวน 2,208,000 บาท

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ
 ตั๋วแลกเงิน ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (Revolving Basis)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน ในวงเงินไม่เกิน 30,000
ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่ง
เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้)
ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะที่ออกหุ้นกู้ใหม่ในคราวนั้น ๆ จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
หรือสุกลอื่นที่เทียบเท่า (Revolving Basis)
เพื่อใช้แทนวงเงินหุ้นกู้เดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 13 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 21 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 12 พ.ค. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 19 ก.พ. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย หาญ เชี่ยวชาญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 12 ม.ค. 2549

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 12 ม.ค. 2549

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4526
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11251
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9548
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________