เลขที่หนังสือ                                         : IR 002/2568
เรื่อง                                               : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568
เพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 17 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ห้องมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน
ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 223.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.45 บาท
ซึ่งจะจ่ายปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ โดยจะจ่ายเป็นเงินสด ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567
ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท
และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 50.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2567
 
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568
และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้
สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งจำนวน 2 คน
และแต่งตั้งกรรมใหม่แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระจำนวน 1 คน

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากจำนวน 10 คน เป็น 11 คน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท
และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง        นายสมชาย หาญหิรัญ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
เท่ากับปี 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท     เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568
พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,670,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี
2567

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 02 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 30 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.33
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 16 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : น.ส. สุธิดา มงคลสุธี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 02 ม.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 21 ธ.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาง เสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 14 พ.ย. 2555
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 23 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                                 : 23 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาง ปรารถนา มงคลกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 23 เม.ย. 2568

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : แทน นางเสาวนีย์ กมลบุตร ที่ต้องออกตามวาระ
และไม่ประสงค์ต่อวาระ
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สิรินุช สุรไพฑูรย์กร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8413
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ณัชชา อู่วัฒนสมบัติ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11416
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5565
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10604
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________