เลขที่หนังสือ                                         : TBN. 039/2568
เรื่อง                                               : แจ้งกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2568
("E-AGM") และการจ่ายเงินปันผล
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 26 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 25 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว
("E-AGM")

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบร
ิษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
จากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ งวดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
ในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 19.00 ล้านบาท และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน
5.00 ล้านบาท
2. จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 14.00
ล้านบาท

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ ได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหา
การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว
เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    โดยกรรมการลำดับที่ 1 นายสุนทร เด่นธรรม ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ซึ่งเป็นกรรมการ 1 ใน 2
ของกรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและถูกเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่
ง คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระข้างต้น
มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
และเป็นกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ในวงเงินรวมไม่เกิน 1.80 ล้านบาท
โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปในระดับที่เหมาะสม
เทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการแต่ละท่าน

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
และเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ("PWC")
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
รวมทั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ได้แก่ นางสาวธิตินันท์
แว่นแก้วผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9141
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2568 รวม 2.29 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(Non-Audit Fee) เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.19
จ่ายจากกำไรสุทธิ                                      : 0.05
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน              : 0.14
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567  และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุนทร เด่นธรรม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 25 ก.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 25 ก.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                                : 25 ก.ย. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : น.ส. นริศรา ลิ้มธนากุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 14 ส.ค. 2551

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9432
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7358
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วิภาสิริ วิมานรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9141
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายปนายุ ศิริกระจ่างศรี )
                                       กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________