กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 17 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ห้องประชุมมงคลสุธี ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  เลขที่ 433  ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงาน
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และ ได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 1.    เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 372.84
ล้านบาท  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ไปแล้วเมื่อวันที่
10 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของ ปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 12 ท่าน
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มี 4 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตรา
 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
 ประจำปี 2568 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (เท่ากับปี 2567)
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 ภายในวงเงิน 2,270,000 บาท (ค่าสอบบัญชีเท่ากับ ปี 2567)

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 02 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 30 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.34
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 14 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 05 เม.ย. 2531

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ชู วู ตู

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 15 พ.ค. 2545

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาง ปรารถนา มงคลกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 11 พ.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 23 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 11 พ.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                                 : 23 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                                 : 23 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สมชาย หาญหิรัญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 06 พ.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 23 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 11 พ.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                                 : 23 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                                 : 23 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 23 เม.ย. 2568

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : แทน นางปรารถนา มงคลกุล ที่ต้องออกตามวาระ
และไม่ประสงค์จะต่อวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ชัยยุทธ คำคุณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 23 เม.ย. 2568

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : แทน นายสมชาย หาญหิรัญ ที่ต้องออกตามวาระ
และไม่ประสงค์จะต่อวาระ
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5565
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6669
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8802
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11464
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวสุธิดา มงคลสุธี )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________