กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : งบฐานะการเงิน (งบดุล)
และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกำไรขาดทุน) ของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน
(งบดุล) และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกำไรขาดทุน) ของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขแล
้ว                    
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : การจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคาร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567 โดยธนาคารไม่มีการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย
เนื่องจากธนาคารมี
ทุนสํารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : การเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการซึ่งครบวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายมาซาคาซุ
โอซาวะ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ดร. วิทยา วัชระวิทยากุล (กรรมการอิสระ) และศาสตราจารย์ ดร. ศักดา
ธนิตกุล (กรรมการอิสระ) กรรมการธนาคารที่ครบวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง
และเนื่องจากนางสาวนพพร ติรวัฒนกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการพิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายทินวรรธน์ มหธราดล เข้าเป็นกรรมการธนาคาร
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) แทน ทั้งนี้
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคาร
(โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) แล้วว่า
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร
และทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568
โดยคงโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม (เหมาจ่าย)
และค่าบำเหน็จ
รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยในระดับกำกับดูแลที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารในอัตราเด
ิม เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังสามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรม สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่
สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคาร
รวมสาขา/สำนักงานผู้แทนของธนาคารในต่างประเทศ และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในประเทศไทยรวม 19 บริษัท
และในต่างประเทศรวม 10 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเหมาะสมแล้วและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลแบบรวมกลุ่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.45
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย มาซาคาซุ โอซาวะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 22 เม.ย. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : น.ส. นพพร ติรวัฒนกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 08 เม.ย. 2553
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 24 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ทินวรรธน์ มหธราดล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 24 เม.ย. 2568

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วิทยา วัชระวิทยากุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 28 เม.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 28 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ศักดา ธนิตกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ก.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 01 ก.ย. 2565

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง นิสากร ทรงมณี
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5035
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กรทอง เหลืองวิไล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7210
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง วิลาสินี กฤษณามระ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7098
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย กษิติ เกตุสุริยงค์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8833
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
        
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเปลี่ย
นแปลงรูปแบบการประชุม วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยและมีความจำเป็น
โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 113
และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของธนาคาร www.krungsri.com ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2568
เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมประชุมและการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมที่จะได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

     อนึ่ง ในระหว่างวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567
ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็น
การล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร แต่ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายเคนอิจิ ยามาโตะ )
                                       กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________