กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 17 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
สถานที่ประชุม                                         :
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นชอบให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงิน 131,896,493 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.89
ของกำไรสุทธิต่อหุ้นตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2568 และจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท พีวี ออดิท
จำกัด ดังต่อไปนี้
(1)    นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
(2)    นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
(3)    นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ
(4)    นายบุญเกษม สารกลิ่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888 หรือ
ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568
โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 860,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี
2567

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาร
ะ จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและงดออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
(1)    นายณรงค์ชัย อัครเศรณี    ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
(2)    นายอุดมการ อุดมทรัพย์    ดำรงตำแหน่งกรรมการ
(3)    นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์    ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
(4)    นายธนวรรธน์ พลวิชัย    ดำรงตำแหน่งกรรมการ
(5)    นายจุมพล ริมสาคร    ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายใ
ห้ปฏิบัติงานประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2567
ดังนี้
(1)     ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี
โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม
(2)     ค่าบำเหน็จคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาทต่อปี
(3)     โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี
ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 06 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 02 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 1.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 21 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4917
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย เทอดทอง เทพมังกร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 3787
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9622
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย บุญเกษม สารกลิ่น
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11888
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 28 ต.ค. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 14 ก.ย. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ธนวรรธน์ พลวิชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 15 มิ.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย อุดมการ อุดมทรัพย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 14 ก.พ. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย จุมพล ริมสาคร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 31 ม.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 31 ม.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ต.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 01 ต.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________