เลขที่หนังสือ                                         : ILM.COMSEC 002/2025
เรื่อง                                               : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568
เรื่องการจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting)
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ห้องประชุมสตูดิโอ บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 505 ล้านบาท  
ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 (1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2567)
โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม  ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2567
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
โดยคำนวณในส่วนของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
จำนวน 126.25 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567
ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ
70  ของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 (Record date)
และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 จำนวน 4 ท่าน และให้ทั้ง 3
ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเสนอมา ได้แก่
1.    นายฐากร ปิยะพันธ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
โดยคุณฐากร ปิยะพันธ์ แจ้งขอไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2.    นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง     กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.    นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ      กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
                                                                 และกรรมการผู้จัดการ
4.    นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ           กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : อนมุติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
นางประภาศิริ โฆษิตธนาการ เป็นกรรมการแทน นายฐากร
ปิยะพันธ์ ที่หมดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568
โดยให้คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2567

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG")
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
1)    นางสาวศศิธร พงศ์อดิศักดิ์    ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8802 และ/หรือ
2)    นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์        ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10331 และ/หรือ
3)    นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11567 และ/หรือ
4)    นายปิยะณัฐ สิงขรณ์        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11641
โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอ
บแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,940,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 55,000 บาท หรือร้อยละ
2.92 ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งหมดไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท

วาระที่                                              : 10
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 13 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 09 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.75
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 5.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 15 ส.ค. 2551

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 01 ก.ย. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ม.ค. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย จิรายุทธ รุ่งศรีทอง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 05 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 05 ก.พ. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ฐากร ปิยะพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 22 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 22 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                                 : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการลงทุน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                                 : 25 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาง ประภาศิริ โฆษิตธนากร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการลงทุน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                                : 25 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8802
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10331
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11567
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ปิยะณัฐ สิงขรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11641
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวไพรัลยา สุพิทักษ์ )
                                       รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการเงินและบัญชี
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________