กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 21 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยเป็นการจัดประชุมรุปแบบ Hybrid

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท (บริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด ) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตรา 0.045 บาทต่อหุ้น
เป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 31,500,000 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ
วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้วและเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9
ปีต่อเนื่องกัน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง
เข้าใจการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดีและสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่กำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน
ดังรายชื่อข้างต้นกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัท
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินภายใต้วงเงิน 8,000,000 บาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะจ่ายต่อเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิเท่านั้น

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้น
2,490,000 บาท

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 12 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 11 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.045
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 19 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ                                            :
ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง ธีรดา อำพันวงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 23 มี.ค. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย บุญชัย โชควัฒนา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 มี.ค. 2544

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย เวทิต โชควัฒนา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 27 ก.พ. 2532

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
ประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 10 ส.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4496
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว รสพร เดชอาคม
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5659
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5872
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6014
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายพิศณุ โชควัฒนา )
                                       กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________