เรื่อง                                               : แจ้งแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
 ครั้งที่ 1/2568
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : บมจ.โรงงานผ้าไทย  385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว
ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานปี 2567
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
และจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรให้ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567  ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล  (Record date)   คือวันพฤหัสบดีที่ 13  มีนาคม  2568
โดยกำหนดจ่ายในวันจันทร์ที่ 26  พฤษภาคม 2568  เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสม
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี  2568  ก่อน

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่คบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4
ท่าน คือ
1.  นายมงคล        มังกรกนก
2.  นายไพบูลย์    จรูญชัยคณากิจ
3.  นายธวัชชัย    ไชยะภินันท์
4.  นายกำจร        ชื่นชูจิตต์
คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว  เห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4
ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
แล้วมีความเห็นเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4
ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  ดังต่อไปนี้
1.  นายมงคล    มังกรกนก
2.  นายไพบูลย์    จรูญชัยคณากิจ
3.  นายธวัชชัย    ไชยะภินันท์
4.  นายกำจร    ชื่นชูจิตต์

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ในอัตรา  ดังนี้
1. โบนัสคณะกรรมการ  งดจ่าย
2. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัททุกคน (ยกเว้นกรรมการตรวจสอบ) 5,000 บาท/คน/ เดือน
3. เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ  10,000 บาท/คน/เดือน

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง                
1.     นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4334
2.     นางสาวชมาภรณ์  รอดลอยทุกข์        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  9211
3.    นางสาวภคมน  เลาหอารีดิลก            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  11499    
แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
และกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ  ดังนี้
1.  ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568    จำนวน    460,000  บาท
2.  ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม                         จำนวน       50,000  บาท
3.  ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส        จำนวน      250,000  บาท
4.  ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส 3 ไตรมาส    จำนวน        70,000  บาท
                                                              รวม      830,000  บาท

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 13 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 12 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 26 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย มงคล มังกรกนก

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 07 ธ.ค. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย กำจร ชื่นชูจิตต์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ม.ค. 2536

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ธวัชชัย ไชยะภินันท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ม.ค. 2536

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร  กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ไพบูลย์ จรูญชัยคณากิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ม.ค. 2536

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย เจริญ เลาหทัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 24 ก.พ. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 24 ก.พ. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 15 พ.ย. 2542

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 15 พ.ย. 2542

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4334
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9211
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ภคมน เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11499
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :




______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายนายธวัชชัย ไชยะภินันท์ )
                                       กรรมการบริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________