เลขที่หนังสือ : CSO003/2568
เรื่อง : กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
และการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผล
สำหรับปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน
104,000,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ในอัตรา 0.5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น
967,400,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานปี 2567
ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(Non-BOI) บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 12 มีนาคม
2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4
ท่าน ได้แก่ 1) นายวินิจ ศิลามงคล 2) นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 3) ดร. ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ และ 4)
นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2568
โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล
ในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ
นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 10235 หรือ นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ทะเบียนเลขที่ 11641 แห่งบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568
พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,920,000 บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.50
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.50
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.00
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 19 พ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วนัส แต้ไพสิฐพงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 พ.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 เม.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วินิจ ศิลามงคล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ต.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ต.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต
รหัสผู้สอบบัญชี : 5565
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ
รหัสผู้สอบบัญชี : 10235
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปิยะณัฐ สิงขรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11641
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
และรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฎว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
และรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวดุลยา พวงทอง )
ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________