กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 21 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การออกหุ้นกู้
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องประชุมสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2567

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี
2567  เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ดังนี้
ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2567
จากงบการเงินรวม จำนวน 2,047,018,093.29 บาท และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 975,298,102.31
บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม และเมื่อจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปีแล้วเห็นว่ามีกระแสเงินสดและกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล
และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 49,000,000.00 บาท  
ซึ่งเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.030 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 635,509,817.82 บาท
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2568 (Record Date)
และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำ
หนด และสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และการสรรหากรรมการอิสระ
ได้เพิ่มการพิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิ
สระและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งปี 2568
มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1.     นายนพร    สุนทรจิตต์เจริญ        
        กรรมการ
2.     นายคุณวุฒิ    ธรรมพรหมกุล    
        กรรมการ
3.     นายพิชัย    ดุษฎีกุลชัย        
        กรรมการอิสระ
    ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    กรรมการตรวจสอบ
    กรรมการกำกับความเสี่ยง
4.     นายฉี        ชิง-ฟู่            
         กรรมการ
     กรรมการกำกับความเสี่ยง

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1.    ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568