กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 18 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การออกหุ้นกู้
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567 และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
(1)    ในการจัดสรรเงินกำไรนั้น บริษัทฯ ได้สำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว
(2)    จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567
ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 3,232,042,300 หุ้น รวมเป็นเงิน 1,131,214,805 บาท
คิดเป็นร้อยละ 70.63 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 28
 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
(1) นายบรรยง    วิเศษมงคลชัย    รองประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(2) นายพิศิษฐ์     เสรีวิวัฒนา    กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(3) นายฐากร    ปิยะพันธ์            กรรมการ / กรรมการอิสระ
(4) นายบัณฑิต    อนันตมงคล    กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้ง (1) นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
(2) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา และ (3) นายฐากร ปิยะพันธ์
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
รวมทั้งเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้ง (4) ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร
ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) แทนนายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ในอัตราเดียวกับปีก่อน

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
2568 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้
(1)    แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้
    1. นางสาวสมใจ    คุณปสุต                    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ
    2. นางสาวรัชดา    ยงสวัสดิ์วาณิชย์        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือ
    3. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี                    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768

หมายเหตุ :  1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี
2563 - 2567
            2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นระยะเวลา 5 ปี
ตั้งแต่ปี 2563 - 2567
            3. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี
2567

(2) กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 8,200,000 บาท เพิ่มขึ้น 220,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
2.75 เมื่อเทียบกับปี 2567 เนื่องจากในปี 2568 มีการขยายธุรกรรมในการจัดตั้งกิจการร่วมค้า ทั้งนี้
บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชี (Non-Audit Fee)
จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับปี
2569-2570 วงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับปี
2569-2570 วงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 28 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 25 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.35
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 5.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 16 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 02 ก.ค. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 05 มี.ค. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาย บัณฑิต อนันตมงคล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 05 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 18 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : ดร. รักษ์ วรกิจโภคาทร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 18 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ฐากร ปิยะพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 22 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สมใจ คุณปสุต
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4499
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4951
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ศรัญญา ผลัดศรี
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6768
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
4. คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือรูปแบบการประชุม
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
5. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงข้อกำหนดและรายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม
และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bam.co.th
ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น
ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
และขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

______________________________________________________________________