กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 12
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 21 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 20 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมบริษัท

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณารับทราบต่อไป

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบทางการเงินของบริษัท ประจำปี 2567
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติงดจ่ายเงินปันผล

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการช
ุดย่อย ประจำปี 2568 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ
ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 มีดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
ตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม ปี 2567 ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัท 15,000 15,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 10,000 10,000
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 10,000 10,000
กรรมการอิสระ 10,000 10,000
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม ปี 2567 ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568
ประธานกรรมการ 15,000 15,000
กรรมการ 10,000 10,000
ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพ
ิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 04 ก.ค. 2551

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 04 ก.ค. 2551

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กุดั่น สุขุมานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 03 ก.พ. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธนิต นามเสถียร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 03 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 3500
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิชัย รุจิตานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4054
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5946
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
รหัสผู้สอบบัญชี : 9445
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย
รหัสผู้สอบบัญชี : 10837
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เสถียร วงศ์สนันท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 3495
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายนฤดล รัศมี )
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________