เลขที่หนังสือ : ที่ BRR2 2568/002
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การจ่ายเงินปันผล
และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน :
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
ให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล
และจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 812,100,366 หุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 406,050,183 บาท
ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ
มีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและการลงทุน
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568
และจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ได้ตั้งสำรองตามกฎหมาย ครบ 10%
ของทุนจดทะเบียนแล้ว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้
ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นชอบให้เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จประจำปี
ส่วนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งการประชุม ทั้งนี้ ไม่มีการให้สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินดังกล่าว โดยมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท
และกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนมีผลในปีปฏิทิน 2568 เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 พ.ค. 2538

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 พ.ย. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 มิ.ย. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 04 ต.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 04 ต.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
รหัสผู้สอบบัญชี : 5730
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5874
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เสริม บริสุทธิกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 9452
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม
2567 ถึง 30 มกราคม 2568 โดยได้เผยแพร่ข้อมูลการใช้สิทธิและวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแต่อย่างใด

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายพิทักษ์ ชาวสวน )
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________