เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 10.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.05
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.03
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.08

 

 

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 03 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
สถานที่ประชุม (แก้ไข) : การประชุมผ่านสื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ (แก้ไข) :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี ผลการดำเเนินงานประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 (สี่) ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิงวดบัญชีปี 2567
โดยเสนอการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด คิดเป็นมูลค่าจ่ายปันผล 0.08 บาทต่อหุ้น (แปดสตางค์)

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568
โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท
โดยผู้สอบบัญชี จำนวน 3 (สาม) ท่าน

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทน ดังนี้
- ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน
กำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ในวงเงิน 2,000,000 บาทต่อปี และ
- โบนัสรายปี
กำหนดค่าตอบแทนโบนัสรายปีให้แก่คณะกรรมการบริษัท ในวงเงิน 1,000,000 บาท
โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดสรร และ
* ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 29,171,954.00 บาท
(ยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม (ภายหลังการลดทุน)
จำนวน 194,479,695.50 บาท
(หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 223,651,649.50 บาท
(สองร้อยยี่สิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 58,343,908 หุ้น (ห้าสิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยแปดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื่อรองรับจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในรูปของหุ้นปันผล
จำนวน 38,895,939 หุ้น (สามสิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
และเพื่อจัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (โครงการ PRAPAT ESOP 2568)
จำนวน 19,447,969 หุ้น (สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าหุ้น)

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
สำหรับปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2567 จำนวน 2,450,000 บาท
(สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ)

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ (แก้ไข) :
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ : 11
หัวข้อวาระ (แก้ไข) :
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 9,349,652.50 บาท
(เก้าล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิม 203,829,348.00 บาท
(สองร้อยสามล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบแปดบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 194,479,695.50
บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 18,699,305 หุ้น
(สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลและการจัดสรรหุ้น ESOP เมื่อปี 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สืบพงศ์ เกตุนุติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 ก.พ. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประะธานบริษัท /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย โสภณ สิกขโกศล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 02 ส.ค. 2549

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อรรนพ จุลพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 มิ.ย. 2538

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
สังคมการกำกับดูแลกิจการ และ
การบริหารความเสี่ยง (ESG&R) /
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนโรงงาน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สุรชัย โสตถีวรกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 พ.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 10 พ.ย. 2566

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 10.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.05
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.03
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.08
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) (แก้ไข) : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 26 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วธู ขยันการนาวี
รหัสผู้สอบบัญชี : 5423
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7480
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5419
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 58,343,908
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 58,343,908
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 19,447,969
วันที่คาดว่าจะแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย : 14 ม.ค. 2569
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 19 ม.ค. 2569 ถึงวันที่ 23 ม.ค. 2569
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 38,895,939
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัท จะ พิจารณากำหนดราคาจองซื้อสุดท้าย และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

______________________________________________________________________