กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมไดมอนด์ บอลรูม 1 โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์
สไตลิช คอนเวนชั่น 282 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 620,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
108,500,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2568
(Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568
ในระหว่างปี 2567
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 620,000,000 หุ้น
รวมเป็นเงินจำนวน 93,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 กันยายน
2567 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567

ทั้งนี้
สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) นางสาววรดา ตั้งสืบกุล กรรมการอิสระ
(2) นายปราการ ทวิสุวรรณ กรรมการอิสระ
(3) นายณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ กรรมการบริษัท
(4) นายบัญชา วงศ์หลีกภัย กรรมการบริษัท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568
โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบที่เป็นตัวเงิน ภายใต้วงเงิน 10,000,000 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน
เบี้ยประชุม รวมทั้งให้มีผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
เมื่อมีผลประกอบการและความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามเป้าหมายของบริษัท ในอัตราเดียวกับที่จ่ายในปี
2567

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง
(1) นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 และ/หรือ
(2) นายสำราญ แตงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และ/หรือ
(3) นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือ
(4) นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8874 และ/หรือ
(5) นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568
และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,050,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 10 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.175
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 09 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7544
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สำราญ แตงฉ่ำ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8021
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7362
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8874
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชวลิต ฉลวยอำพรบุตร
รหัสผู้สอบบัญชี : 8881
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
__________________________________________________________