กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัท ฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ แล้ว
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัท ฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ แล้ว
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและประกาศจ่ายเงินปันผล
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นดังนี้
3.1 เนื่องจากบริษัท ฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัท ฯ
จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
3.2 ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จากกำไรสุทธิประจำปี 2567
ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 419,699,735.00. หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น
83,939,947.00 บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท) คิดเป็นร้อยละ 65.00
ของกำไรสุทธิของบริษัท ฯ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ ทั้งนี้
เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
3.3 ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2568
และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวา
ระ จำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อย

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติการแต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4752 หรือ นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
8658 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7517 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ
ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าว
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
อนุมัติการทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าว
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่ลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จำนวน
16,946,158 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 226,796,025.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 209,849,867.50 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 33,892,316หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
และการขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท ฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 16,946,158 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
226,796,025.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 453,592,051 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 209,849,867.50 บาท แบ่งออกเป็น 419,699,735 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3.
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ฯ
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 30 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 29 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 15 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 พ.ค. 2549

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 06 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เมธี วิธวาศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 18 มิ.ย. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) :
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4752
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
รหัสผู้สอบบัญชี : 7517
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8658
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
รหัสผู้สอบบัญชี : 6838
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________