กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 10 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 398 หมู่ 4
ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด
(Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม หรือ การเข้าร่วมประชุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่ม
เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 100,473,394.50 บาท ซึ่งยังไม่ครบร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด จึงขออนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกเป็นเงิน 7,314,340.80
บาท เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายเป็น 107,787,735.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน
ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 572.81 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ ปรากฏรายชื่อ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2568
โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2567
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน
92.39 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 6 กันยายน 2567
จะคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40.26
ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัดแล้ว
เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
(1) นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (2) นางสาวปาร์ย อรรถพิสาล
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังข
องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยลำดับที่ 1)
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์หลากหลายด้าน เช่น ด้านบริหารกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงระบบควบคุมภายในให้กับบริษัท ลำดับที่ 2)
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาความยั่งยืน
โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาความยั่งยืน
โดยมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจและการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้ง 2 ท่านนอกจากนี้ กรรมการลำดับที่ 1)
ยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา
89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 20
แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ
ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินระบบควบคุมภายใน
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 แล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ภายใต้วงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทป
ระจำปี 2568 ตลอดจนอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน
2,500,000 บาท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 25 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 24 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.31
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.31
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 09 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. ปาร์ย อรรถพิสาล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 02 พ.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 21 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
/
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการอิสระ

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 2803
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5389
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 6947
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________