เลขที่หนังสือ : AMARC-SET 003-2025
เรื่อง : กำหนดวันประชุมระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 21/2568 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 21 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 03 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์
โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2567
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานความถูกต้องจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปีที่ผ่านมา
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้มีการจัดสรรสำรอง
ตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 1.97 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2567
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลกำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักสำรองตามกฏหมาย
ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 25.20 ล้านบาท
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายให้กับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 420 ล้านหุ้น
ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และครั้ง
ที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงิน 16.80 ล้านบาท ดังนั้น
คงเหลือเงินปันผลที่จะเสนอจ่ายในครั้งนี้ให้กับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 420 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02
บาท เป็นจำนวนเงิน 8,400,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ
วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568
และกําหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568

"การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น"

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคล อย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว
จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรร
มการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่ออีกวาระหนึ่ง
ได้แก่
1. นายวิรัตน์ วงศ์แสงนาค
2. นายอังกูร ฉันทนาวานิช
3. นางวิชชุดา อำพรผล

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย
และการจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2568 โดยเสนอให้เบี้ยประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา และกําหนดค่าตอบแทนไม่เกิน
1,100,000 บาท สําหรับบําเหน็จกรรมการบริษัท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดย 1.
นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8658 หรือ
2. นางสาวนันท์นภัส
วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7793 หรือ
3.
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 29 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 28 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.02
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.02
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 16 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วิรัตน์ วงศ์แสงนาค

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานคณะกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 ก.พ. 2547

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง วิชชุดา อำพรผล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2548

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อังกูร ฉันทนาวานิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 ก.พ. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8658
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4752
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7793
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายชินดนัย ไชยยอง )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________