เลขที่หนังสือ : AF-CS 003/2568
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการงดเว้นการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 21 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 03 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567
โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานดังกล่าวจะถูกนำเสนอในวันประชุม

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567
โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
อนุมัติการงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากมีการจ่ายปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นว่า
สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 16,741,752.00 บาท และได้จัดสรรจำนวน
838,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิ (หักยอดขาดทุนสะสม หากมี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เขียนเป็น ENG นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567
ซึ่งอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2567 และกำไรสะสม ในอัตรา
0.02 บาทต่อหุ้น โดยกำหนด Record Date ในวันที่ 30 กันยายน 2567 และจ่ายปันผลเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน
พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับกรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่ส่งผลกระทบต่อการกำกับดูแลกิจการ
อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณา

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
แนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงก
ัน (Industry and Size of Company Benchmark) รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมที่เสนอสำหรับปี 2568 : คงเดิม (ไม่เปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับปี 2567)
1.) ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการบริษัท: 27,000 บาท / ครั้ง, กรรมการบริษัท: 17,000 บาท /
ครั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าเบี้ยประชุมกึ่งหนึ่ง)
2.) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ( ประธานกรรมการตรวจสอบ: 25,000 บาท / ครั้ง, กรรมการตรวจสอบ: 17,000 บาท
/ ครั้ง)
3.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
(ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน: 20,000 บาท / ครั้ง,
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน: 17,000 บาท / ครั้ง)
4.) ประชุมคณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร: 15,000 บาท / ครั้ง , กรรมการบริหาร: 10,000 บาท /
ครั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม )
5.) ประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ (ประธานกรรมการสินเชื่อ: 15,000 บาท / ครั้ง, กรรมการสินเชื่อ: 10,000 บาท
/ ครั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม)
2. บำเหน็จกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2567 จำนวน 418,500 บาท คิดเป็น ร้อยละ 2.5 ของกำไรสุทธิประจำปี
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจ่ายให้กรรมการบริษัทฯที่ดำรงตำแหน่ง ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ เท่ากับ 1.5 เท่า ของบำเหน็จกรรมการ
3.ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี
สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ
พบว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา
และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568
ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 1,413,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีการปรับเพิ่มขึ้น
93,000 บาท หรือร้อยละ 7.0 จากปีก่อน
การปรับเพิ่มค่าตอบแทนดังกล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น และการดำเนินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญ
โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นครอบคลุมเฉพาะการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service)
ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out-of-Pocket Expenses) ที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี
ซึ่งให้เบิกจ่ายตามความเหมาะสม

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง นลินี งามเศรษฐมาศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 พ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) :
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง พรพิไล บุราสัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 พ.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อัครวิทย์ สุกใส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 05 ก.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 05 ก.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหาร
กรรมการสินเชื่อ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พูนศักดิ์ เธียไพรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 ก.พ. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 ก.พ. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) :
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4807
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 5238
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5872
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต
รหัสผู้สอบบัญชี : 6014
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิสสุตา จริยธนากร
รหัสผู้สอบบัญชี : 3853
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายอัครวิทย์ สุกใส )
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________