กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 08 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 28 ก.พ. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 27 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 5 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี
2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567
เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสดจากกำไรสุทธิประจำปี 2567
ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้
(1) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 200,071,562 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1
บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัท ในอัตรา 26 หุ้นเดิม ต่อ1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน
200,071,562.00 บาท หรือ คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0384615384 บาท ต่อหุ้น
ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด
มีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ
0.0384615384 บาท
(2) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1842735043 บาท(ทศนิยม 10 ตำแหน่ง)
หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 958,565,085.70 บาท
รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และ เงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2227350427 บาท (ทศนิยม 10
ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,158,636,647.70 บาท และ คิดเป็นอัตราร้อยละ 54.79
ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์
2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรับทราบเรื่องการไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติท
ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 14,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4
ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 5,201,874,978.00 บาท
ลดทุนจดทะเบียนเป็น 5,201,860,623.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม
14,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 14,355.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน
200,071,562 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4
ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 5,201,860,623.00 บาท
เพิ่มเป็น 5,401,932,185.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,071,562 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท และแก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4
ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน
200,071,562 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,071,562 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษ
ัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568
และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 4,400,000.00 บาท ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้(1)
นางสาวมัณฑนา สุภานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4151และ/หรือ (2) นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 และ/หรือ (3) น.ส.กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
6947 ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
2568ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายไพโรจน์ เจือประทุม
(2) ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ (3) พลตำรวจเอกกวี สุภานันท์
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 3 คน ได้แก่ (1) นายไพโรจน์ เจือประทุม
(2) ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ (3) พลตำรวจเอกกวี สุภานันท์
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรม
การประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 24,000,000.00
บาท(ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีก่อน โดยองค์ประกอบค่าตอบแทน ได้แก่
ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัท ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการทุกคณะ
เงินโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในการตรวจสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาล
ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี2568
ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

วาระที่ : 11
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ(ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 28 ก.พ. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 27 ก.พ. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 26.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.0384615384
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.1842735043
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.2227350427
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0384615384
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 07 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 200,071,562
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 200,071,562
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 200,071,562
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5389
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 6947
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว มัณฑนา สุภานุรักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4151
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : พล.ต.อ. กวี สุภานันท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) :
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 23 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ไพโรจน์ เจือประทุม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 23 เม.ย. 2562

______________________________________________________________________