รายละเอียดแบบเต็ม
เลขที่หนังสือ : TM2/2568
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 18 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 28 ก.พ. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 27 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : อาคารจรรโลงบุตร เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา
เเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของบริษัท
โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ตรวจสอบแล้วโดยนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจำนวน 740,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ
5.03 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 18,380,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.95
ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติการงดการจ่ายปันผลประจำปี 2567 เพื่อสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ
และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยมีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่
นางสุนทรี จรรโลงบุตร และนางสาวแพร จรรโลงบุตร โดยนางสาวแพร จรรโลงบุตร ไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง
นางสุนทรี จรรโลงบุตร ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน
3,000,000 บาท เท่าอัตราเดิมของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งประกอบไปด้วย
1. เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการบริษัท 16,000
- กรรมการบริษัท 11,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 16,000
- กรรมการตรวจสอบ 11,000
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 16,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 11,000
2. โบนัสประจำปี โดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทไม่เกินจำนวน 200,000 บาทต่อท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2568

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ
มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงได้คัดเลือกให้บริษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568
เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567
ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัท รวม 3 บริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้
1) นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ
2) นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 หรือ
3) นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท
และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
เป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง สุนทรี จรรโลงบุตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 ม.ค. 2545

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 14 ม.ค. 2545

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : น.ส. แพร จรรโลงบุตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 ส.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 18 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 18 ก.พ. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 2803
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5389
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 6947
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทใคร่ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ที่กำหนด
และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว
บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น.
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง
หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม
ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเอง
โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแ
นน โปรดส่งหลักฐานกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมมาที่บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29
ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ E-mail : info@technomedical.co.th

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสุนทรี จรรโลงบุตร )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________