สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(12 ธันวาคม 2567)--------กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 09 ธ.ค. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 13 ม.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 24 ธ.ค. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 23 ธ.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- วาระที่ 1 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2567 และคาดการณ์ผลประกอบการปี 2568
1.1 ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2567
1.2 คาดการณ์ผลประกอบการปี 2568
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มเติมจำนวนกรรมการใหม่อีก 10 คน จากจำนวนกรรมการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก 10 คน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการใหม่
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกสัญญาจ้างผู้บริหาร
6.1 บอกเลิกสัญญาจ้างกับนายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร
6.2 บอกเลิกสัญญาจ้างกับนายวิชัย ประภูศักดิ์พิทักษ์
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ใหม่
วาระที่ 8 ขอให้คณะกรรมการชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินคดีหมายเลขดำที่ พE203/2567 ของศาลแพ่งกรุงเทพใต้
(กรณีปัญหาของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด)
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม : ในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
ห้องมรกต ชั้น 3 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
________________________________________________