สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 14ตุลาคม 2569)------------กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 08 ต.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข) : 11 พ.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 22 ต.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 21 ต.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par)
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
- อนุมัติปรับโครงสร้างบริษัท
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2569 ลว. 28 สิงหาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั
้งที่ 1/2569 ลว. 28 สิงหาคม 2569

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
และแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2568 (56-1 One Report)
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี
2568 และแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2568 (56-1 One Report)

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผล การดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแห
น่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. นายวณิช ศิริกาญจนสุข กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธนศักดิ์ พรทัพพสาร กรรมการอิสระ
3. นายไพบูลย์ อุดมกานต์กิจ กรรมการอิสระ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2569 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาขอสัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของกลุ่มบริษัท
และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์และตราประทับของบริษัท

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทจากที่ตั้งเดิมเป็นที่ตั้งใหม่

วาระที่ : 11
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1
และข้อ 5 ของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ1 และข้อ 5 ของบริษัท

วาระที่ : 12
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1
ข้อ 2 และข้อ 39 ของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 39
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราสัญลักษณ์ ตราประทับ และข้อมูลของบริษัท
ตลอดจนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ : 13
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4.
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อการการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ : 14
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมหุ้นจากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 41.50
บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น
และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุน

วาระที่ : 15
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อรองรับ RO, META-W8
และหุ้นกู้แปลงสภาพ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อรองรับ RO, META-W8
และหุ้นกู้แปลงสภาพ

วาระที่ : 16
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering)

วาระที่ : 17
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม META-W8
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอการที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม META-W8

วาระที่ : 18
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

วาระที่ : 19
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติรายการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ

วาระที่ : 20
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 01 ต.ค. 2569
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิประกอบกับบริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วณิช ศิริกาญจนสุข

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 ก.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 10 ก.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : ดร. ธนศักดิ์ พรทัพพสาร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 ส.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ไพบูลย์ อุดมกานต์กิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 ส.ค. 2569

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7764
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ระวีวรรณ ชื่นชม
รหัสผู้สอบบัญชี : 7487
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5599
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร
รหัสผู้สอบบัญชี : 8125
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วินีย์ ศักดิ์ศศิธร
รหัสผู้สอบบัญชี : 11377
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ภวิกา นิพัทธ์ธรรมกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 13298
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)

เรื่อง : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 08 ต.ค. 2569
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น) : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น) : 41.50
______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 08 ต.ค. 2569
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ : อื่นๆ
รายละเอียดผู้ที่ได้รับการจัดสรร :
ผู้ถือหุ้นเดิม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 739,636,400
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 739,636,400
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : META-W8
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมตะ
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 0.0676
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
2 ปี นับจากวันที่ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นกู้แปลงสภาพ
จัดสรรให้กับ : อื่นๆ
รายละเอียดผู้ที่ได้รับการจัดสรร :
ผู้ถือหุ้นเดิม
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย) : 500,000,000
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 500,000,000
ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2569
อายุหุ้นกู้ :
3 ปี นับจากวันทีี่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 08 ต.ค. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 1,239,636,400
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 41.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : อื่นๆ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 1,239,636,400
_______________________________________________