กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 15 ก.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 21 ส.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 20 ส.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- รายการที่เกี่ยวโยงกัน
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารสเตคอน ทาวเวอร์ เลขที่
32/32 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ตามความประสงค์
และปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงเห็นสมควรเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถ
ือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ตามความประสงค์
และ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เพื่อให้บรรลุตามความประสงค์ในการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินทุน และ
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จึงเห็นสมควรเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง
กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
ที่อยู่ในบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้ความเห็นต่อกรรมการอิสระและผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทดังกล่าว

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.ค. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 225,897,120
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 225,897,120
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.25
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 164,752,035
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) : 11.00 : 1.00
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 5.55
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 09 ต.ค. 2569 ถึงวันที่ 16 ต.ค. 2569
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 22 ก.ย. 2569
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 21 ก.ย. 2569
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 61,145,085
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 3.26
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 5.55
ราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด : ไม่ใช่
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 61,145,085
(หุ้น)
______________________________________________________________________
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

การเข้าทำรายการเกี่ยวโยง กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
______________________________________________________________________