กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 มิ.ย. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 03 ส.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 09 ก.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 08 ก.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
-
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) เลขที่
267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แ
ก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 มิ.ย. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 ส.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 10 ส.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 1.00 : 2.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 1.00
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.11112
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 1.11112
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 02 ก.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 มิ.ย. 2569
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นกู้แปลงสภาพ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับจัดสรร :
(1) Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund
1)
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย) : 1,000,000
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 350,000,000
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 1,000.00
ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิของบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572
ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้อยู่ระหว่างขยายระยะเวลาการชําระหนี้
อายุหุ้นกู้ :
3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรก

มูลค่าการเสนอขายรวม ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 มิ.ย. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,479,595,438
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,479,595,438
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 350,000,000
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 2,129,595,438
______________________________________________________________________