กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 มิ.ย. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 ก.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 25 มิ.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 มิ.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องสุรศักดิ์ 1
ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2568 ตามที่เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัท ปี 2568 (1
เมษายน 2568 - 31 มีนาคม 2569) และแนวโน้มปี 2569 (1 เมษายน 2569 - 31 มีนาคม 2570)
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการของบริษัท

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี
2568 (1 เมษายน 2568 - 31 มีนาคม 2569)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบกับการจัดสรรกำไรสะสมคงเหลือที่จะจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 1.70
บาทจากกำไรสะสมที่ได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 98,328,000 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569
จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิรับเงินปันผลภายในระยะเวลา 10 ปี
(ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้
และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท)

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ตามรายนามดังกล่าวกล
ับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้กรรมการเหล่านั้นยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้แนบประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯซึ่งเท่ากับข้
อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีงบการเงิน 2569 (1 เมษายน 2569 - 31 มีนาคม 2570)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอมา
ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569
(1 เมษายน 2569 - 31 มีนาคม 2570)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบและสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 มิ.ย. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 25 มิ.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 24 มิ.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.70
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 21 ส.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569
โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25
ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เสียภาษีบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เอกชาย ชันซื่อ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ก.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 22 มี.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ไทโซ อิชิฮามะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 เม.ย. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อากิโนริ อิวาคุระ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กำชัย ไพศาลพยัคฆ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 มี.ค. 2569

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สาวิตรี องค์สิริมีมงคล
รหัสผู้สอบบัญชี : 10449
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นารีวรรณ ชัยบันทัด
รหัสผู้สอบบัญชี : 9219
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สิรินุช สุรไพฑูรย์กร
รหัสผู้สอบบัญชี : 8413
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : คุณ สลิลรัตน์ หาสะรัตนะ
รหัสผู้สอบบัญชี : 11125
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายอากิโนริ อิวาคุระ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________