กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 พ.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 ก.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 25 มิ.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 มิ.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- รายการที่เกี่ยวโยงกัน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ

และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลในด้านความถูกต้องครบถ้วนและการแสดงรายการเปิดเผยอย่างเพียงพอตามมาต
รฐานการรายงานทางการเงิน

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568
และจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
2568 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุว่า บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30
ต่อปีของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของปีนั้นๆ
และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568
และการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.07 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
162,393,000.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 30.05
ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ
วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 5 สิงหาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 21 สิงหาคม 2569
โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ไทยมิตซูวา
จำกัด (มหาชน) ที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ได้พิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งหน้าที่ที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว
และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามกำหนดวาระจำนวน 3
ท่าน ได้แก่ (1) นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา (2) นายโอฬาร ศรีมงคล (3) นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนะกุล
เป็นกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 18,000,000 บาท
(สิบแปดล้านบาทถ้วน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณากำหนดและอนุมัติ
โดยให้อำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนนั้นต่อไป

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว
โดยมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติให้ นายสมศักดิ์
จิรัฐิติอำไพวงศ์ หรือ นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร หรือ นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ หรือ นายสำราญ
แตงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 , 8881 , 7362 และ 8021 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบท่านอื่นที่
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2569
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2570 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ
มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
2569 เป็นจำนวน 2,590,000 บาทต่อปี ตามที่บริษัทผู้สอบบัญชีเสนอมา

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน
(การต่ออายุสัญญาการให้บริการทางเทคนิคผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ระหว่าง บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
กับ บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จำกัด
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : การที่บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงนี้
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญซึ่งบริษัทฯ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านปัจจัยต่างๆ
เช่น การตลาดการผลิตเทคโนโลยี
และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมรวมถึงบุคคลากรผู้ชำนาญการจากญี่ปุ่นเพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจดำเนิน
งานได้สำเร็จตามเป้าหมาย เมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทน 3%
ของประมาณการยอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมตามเงื่อนไขสัญญาตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2574 จำนวนเงินโดยประมาณ 496.23 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทฯต้องจ่ายบริษัทแม่ตามเงื่อนไขสัญญาฯ
ถือว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและให้นำเสน
อการต่ออายุสัญญาการให้บริการทางเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม)
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการทำเข้าทำรายการนี้ต่อผู้ถือหุ้นบริษัทฯด้วย

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 พ.ค. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 05 ส.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 04 ส.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 4.07
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.00
วันที่จ่ายปันผล : 21 ส.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2568 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2569

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8874
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชวลิต ฉลวยอำพรบุตร
รหัสผู้สอบบัญชี : 8881
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7362
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สำราญ แตงฉ่ำ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8021
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570

______________________________________________________________________