กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 พ.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 ก.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 08 มิ.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 05 มิ.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32
เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32
เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2569
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2569

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไร
ขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
1.00 บาท ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ
โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2569 โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล
(Record date) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2569
(ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือห
ุ้น)

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3
ท่านกลับเข้ามาดำตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่อง
ของบริษัทฯ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลา 1 เมษายน
2569-31 มีนาคม 2570
1. คุณธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ใบอนุญาตเลขที่ 11464
2. คุณนารีวรรณ ชัยบันทัด ใบอนุญาตเลขที่ 9219
3. คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ใบอนุญาตเลขที่ 4795
4. คุณชนารัตน์ จันทร์หวา ใบอนุญาตเลขที่ 9052
นอกจากนี้ยังเห็นควรนำเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2569-31 มีนาคม 2570

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 พ.ค. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 มิ.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 05 มิ.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 10 ส.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2568 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2569

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 ต.ค. 2538

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ซันจีฟ สูท

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 เม.ย. 2553

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ดิลิป กอร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 พ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นารีวรรณ ชัยบันทัด
รหัสผู้สอบบัญชี : 9219
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ
รหัสผู้สอบบัญชี : 11464
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
รหัสผู้สอบบัญชี : 4795
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชนารัตน์ จันทร์หวา
รหัสผู้สอบบัญชี : 9052
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายซันจีฟ สูท )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________