สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(30 เมษายน 2569)-----------------บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)EMPIRE เปิดเผยว่า ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่10/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งพลเอก จิรวิทย์ เดชจรัสศรี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องด้วย คุณจุลภาศ เครือโสภณ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ และไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทอีกต่อไป ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลเอก จิรวิทย์ เดชจรัสศรี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

เนื่องด้วยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้
ความสามารถและเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติคณะกรรมการบริหารเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริหารประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
-----------------------------------------
ลำดับ คณะกรรมการบริหาร ตำแหน่ง
----------------------------------------------
1. นางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer หรือ CEO)
2. นายกฤษฎา พฤติภัทร กรรมการบริหาร
3. นายธนวัฒน์ ตั้งวัฒนพูลผล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
(Chief Operating Officer หรือ COO)
4. นายศตวรรษ เศรษฐกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์(Chief StrategyOfficer หรือ CSO)
5. นางสาวปภารัตน์ งามวลัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี(Chief TechnologyOfficer หรือ CTO)
6. นางสาวเกศณัฏฐ์ฐา พันไพศาล ผู้ช่วยรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
7. นางสาวลิตา เลิศดิษยากุล ผู้อำนวยการโครงการ
8. นายกิตติ องอาจเชาว์เลิศ ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคลและด้านปฏิบัติการ
-----------------------------------------------------
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

3. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน

เนื่องด้วยบริษัทอยู่ในช่วงของการขยายการลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณากลั่นกรองและบริหารจัดการการลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัดกุม สอดคล้องกับกลยุทธ์
ทางธุรกิจ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรอง พิจารณา และอนุมัติการลงทุนภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายรวมถึงกำกับดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการลงทุน ดังนี้

1. พลเอกสุชาติ วงษ์มาก ประธานคณะกรรมการลงทุน
2. นางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย กรรมการลงทุน
3. นายกฤษฎา พฤติภัทร กรรมการลงทุน
4. นายธนวัฒน์ ตั้งวัฒนพูลผล กรรมการลงทุน
----------------------------------------
5. อนุมัติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ฟิวชั่น ซี จำกัด

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 มีมติอนุมัติให้บริษัท เอมไพร์อินฟินิตี้จำกัด เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟิวชั่น ซีจำกัด (“Fusion C”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวน
หุ้นทั้งหมด อันจะเป็นผลให้ Fusion C เป็นบริษัทย่อยของบริษัทภายหลังธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึงในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทย่อยของบริษัทเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นใน Fusion C คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน Fusion C ณ วันที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น โดยคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2569ซึ่งบริษัทจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

1. นางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย
2. นายธนวัฒน์ ตั้งวัฒนพูลผล

6. อนุมัติการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเนื่องด้วยสัญญาเช่าสำนักงานจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้
ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทเวนตี้-โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย เอ็กซ์ จำกัด และ บริษัทเอมไพร์ อินฟินิตี้จำกัด ไปยังสถานที่แห่งใหม่ เลขที่ 1745 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจ
มิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310

โดยให้มีผลในวันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมีอำนาจดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง
สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทดังกล่าวที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และให้บริษัท ทเวนตี้-โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย เอ็กซ์ จำกัด และ บริษัท เอมไพร์อินฟินิตี้จำกัด ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทเวนตี้-โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย เอ็กซ์ จำกัด และ บริษัท เอมไพร์อินฟินิตี้จำกัด ต่อไป