สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 7 เมษายน 2569)--------------รายละเอียดแบบเต็ม
เลขที่หนังสือ : 7/2569
เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2569
เรื่องจ่ายเงินปันผล/กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 07 เม.ย. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 มิ.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 28 เม.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 27 เม.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบั
ญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีส
ิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายส
ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ในอัตรา 2.95 บาทต่อหุ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสุพร
วัธนเวคินและนายอิทธินันท์ สุวรรณจูฑะ
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : แต่งตั้งกรรมการใหม่และลดจำนวนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งพลตำรวจเอก อดุลย์
แสงสิงแก้ว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และอนุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 12 ท่าน เป็น 11 ท่าน

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2570
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 เป็นจำนวนไม่เกิน 35,000,000 บาท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2570
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2570
และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 6,670,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 500,000 บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 07 เม.ย. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 28 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 27 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 2.95
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 17 ก.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ย. 2568 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2569 และกำไรสะสม

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง สุพร วัธนเวคิน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 ก.ค. 2544

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อิทธินันท์ สุวรรณจูฑะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 มิ.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 24 มิ.ย. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 มิ.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง ดรุณี จันทร์ตรา
รหัสผู้สอบบัญชี : 8625
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 28 ก.พ. 2570

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4301
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 28 ก.พ. 2570

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรทอง เหลืองวิไล
รหัสผู้สอบบัญชี : 7210
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 28 ก.พ. 2570

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง วิลาสินี กฤษณามระ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7098
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 28 ก.พ. 2570

_____________________________________________________________