สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 26 มีนาคม 2569)-----บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่3/2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการควบรวมกิจการของบริษัทย่อย โดยทำการควบ-รวมกิจการ บริษัท สยามธนันยาเดินเรือ จำกัด (STMC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สยามมงคลเดินเรือ จำกัด ร้อยละ 94 กับ บริษัท ซัสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (SPT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจและการใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและฐานทุนของ STMC เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและรองรับการขยายกิจการในอนาคต

โดยการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังกล่าว จะดำเนินการควบรวมกิจการด้วยวิธีการควบรวมบริษัท (Merger) ของ SPT ให้แก่ STMC ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1238 (2) ซึ่งเป็นการควบรวมกันโดยบริษัทหนึ่งบริษัทใดยังคงมีสภาพเป็นนิติบุคคล และบริษัทอื่นที่ควบรวมกันหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล เบื้องต้นคาดว่ากระบวนการควบรวมกิจการของบริษัทย่อยนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3/2569 โดย ณ วันที่บริษัทย่อยดังกล่าวควบรวมกิจการเรียบร้อยแล้วจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. SPT สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลด้วยผลของกฎหมาย โดย STMC ยังคงสภาพนิติบุคคคลไว้ตามเดิม
2. STMC จะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ SPT จะถูกโอนไปยัง STMC โดยผลทางกฎหมาย
3. ภายหลังการควบรวมกิจการ STMC จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นจำนวน1,380,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ STMCและ SPT ทั้งหมดรวมกัน โดยจะมีการจัดสรรหุ้นใน STMC ให้แก่ผู้ถือหุ้น SPT ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมใน SPT
4. สำหรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ก่อนและหลังการควบรวมกิจการในครั้งนี้

อนึ่ง รายการดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท ภายใต้การควบคุมเดียวกันซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างนี้ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน