เลขที่หนังสือ : ComSec-02/2026/002
เรื่อง : การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และมีความเห็นว่าถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลประกอบการ
แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจําเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ จากผลประกอบการประจำปี 2568
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังนี้

1) รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 363,264.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568
ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน
22,617,119.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท (1.5 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน
102,805,791.00 บาท ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล
(Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน
จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย)
ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นว่าบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมีค
ุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติครบถ
้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กล่าวคือ (1) นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (2) นายประสัณห์ เชื้อพานิช และ
(3) นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยให้นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา และนายประสัณห์ เชื้อพานิช ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้วต่อเนื่องกัน
เป็นระยะเวลา 9 ปี 6 เดือน ซึ่งเกินกว่ากำหนดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกิน 9 ปี
ต่อเนื่องกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงความรู้และประสบการณ์ของนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับการอุทิศความรู้ ความสามารถประสบการณ์
และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นว่าการเสนอชื่อนายปีติพงษ์ พึ่งบุญ
ณ อยุธยา เข้ารับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างมาก
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2569 โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
("EY") ประกอบด้วยนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2567) และ/หรือนางสาววธู
ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 และ/หรือนายณภพ ธนาวิชญกานต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 10266 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,090,000
บาท เทียบเท่ากับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เสนอในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ทั้งนี้
ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ซึ่ง EY
จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
(ไม่รวมบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยในต่างประเทศ)
รวมประมาณ 2,470,000 บาท เทียบเท่าค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เสนอในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 16 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 13 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.015
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 18 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 ต.ค. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ประสัณห์ เชื้อพานิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 ก.ค. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 ม.ค. 2566

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5813
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วธู ขยันการนาวี
รหัสผู้สอบบัญชี : 5423
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ณภพ ธนาวิชญกานต์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10266
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

แผนกเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2050 5555 ต่อ 512 - 515
โทรสาร 0 2617 6444-5
อีเมล company.secretary@singhaestate.co.th
______________________________________________________________________