เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 20 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 19 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : โรงแรม Shenzhen Tower Hotel Bangkok ห้อง Bangkok One
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ ฯ 10310

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน
และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : เรื่องอนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดตั้งสำรองเพิ่มเติม ในปี 2568
บริษัทมีกำไรหลังหักภาษีเงินได้ร้อยละ 20 จำนวน 64.07 ล้านบาท
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.45 บาท จากกำไรสุทธิ สำหรับ
142,372,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 64.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.10 ของกำไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบาย
และจะจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2569
การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระประจำปี 2569
และแต่งตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน
และเบี้ยประชุมของกรรมการทั้งคณะประจำปี 2569 ในอัตราเดิมคือไม่เกิน 2.00 ล้านบาท
โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ
เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทน
แต่ได้พิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสมโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันและมี
ขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาสภาวะทางเศรษฐกิจประกอบ โดยแบ่งเป็น
- เบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 6,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
- เบี้ยประชุม คณะกรรมการครั้งละ 11,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
- คณะกรรมการความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 32,000 บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการอิสระ เดือนละ 15,000 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการลงนามเฉพาะ นางวันทนา พจนาลัย เดือนละ 20,000 บาท
ทั้งนี้ กรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 20 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 19 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.45
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 11 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว ชารินา พจนาลัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง วันทนา พจนาลัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 05 เม.ย. 2548

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วิวัฒน์ ตริลลิต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ย. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 เม.ย. 2546
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : ดร. เกรียงไกร เชิงวิวัฒน์กิจ
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นายสุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี : 4334
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ภคมน เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี : 11499
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุนันทา คำสุข
รหัสผู้สอบบัญชี : 8207
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายวิวัฒน์ ตริลลิต )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________